Escrocherie de 220.000 de euro într-o afacere de export a cerealelor
Iana Gore
-
O companie de export din Republica Moldova a căzut în plasa unui grup de escroci, care au încercat să extorcheze aproape 4.400.000 de lei echivalent a 220.000 de euro pentru niște cantități de semințe de floarea-soarelui și porumb care nu există.
Persoane angajate în cadrul unei companii de export de cereale sunt suspectați că au introdus date denaturate în programul de evidență a rulajului producției agricole, transmite IPN.md.
Potrivit datelor introduse în sistemul de evidență, arătau că o persoană juridică, membrul grupului, ar fi depozitat la un elevator cantități importante de semințe de floarea-soarelui și semințe de porumb în valoarea totală 4.400.000 de lei.
În urma prezentării informației false despre depozitarea cerealelor, membrii grupului au determinat reprezentanții companiei care exportă cereale să încheie două contracte de vânzare-cumpărare, în urma cărora au primit avansul în sumă de 2.200.000 de lei (110.000 de euro). Fiind identificată discrepanța între suma achitată și cantitatea de cereale existentă în elevator, reprezentanții companiei exportatoare au refuzat să achite restul sumei, iar membrii grupului au înaintat o acțiune civilă în vederea încasării pretinsei datorii.
În urma perchezițiilor, Inspectoratul General al Poliției precizează că la domiciliile figuranților au fost ridicați 67.000 de euro, aproape 26.000 de dolari, peste 1.000 de lire, și peste 69.000 de lei (3.500 de euro).
Toate acțiunile au fost întreprinse în cadrul urmăririi penale pornite pentru escrocherie, iar persoanele culpabile de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 la 15 ani.
